宁夏警察方破获一同特大网络电信诈欺案,一齐

作者:亚洲必赢

一起案件牵出传销式婚恋网络诈骗团伙

新华社银川12月21日电宁夏固原市公安局21日通报,警方日前成功破获一起特大网络电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人71人。警方初步查明,这一案件呈现出传销和网络电信诈骗相融合的新特点。

以公司模式运作以传销方式管理

□ 本报记者 王春

据固原市警方介绍,12月初,浙江省金华市警方向固原市公安局通报,称有人用宁夏固原市手机号诈骗当地群众。固原市警方接到线索后,即刻组织力量开始侦查,发现了一个以陈某某等人为首的网络电信诈骗团伙。12月15日,警方出动150名警力开展集中抓捕行动,捣毁了4处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人71人,收缴银行卡230张以及众多诈骗行为脚本。

警方披露网络交友连环行骗“教程”

□ 本报通讯员 陈晨 金婷

经审讯,这一电信诈骗团伙成员来自贵州、广西、云南等15个省区市。团伙成员利用交友吧、恋人网、百合网、世纪佳缘等婚恋APP搜集单身男性受害人信息,通过微信、QQ联系受害人,冒充未婚、单身女性与受害人“找对象、谈恋爱”,骗得受害人信任后,以索要见面路费、救治急病等方式骗取钱财。目前警方发现至少已有260多人受骗上当,单个受害人被骗最大金额5万元。

□ 本报记者 王 春

今年5月,浙江省温州市泰顺县的林某报警称自己被骗。随后,警方发现诈骗案背后是一个有组织的传销式婚恋网络诈骗团伙。在这一诈骗团伙位于山东省莱阳市的窝点里,37名犯罪嫌疑人被抓获,其中29名犯罪嫌疑人被刑事拘留。近日,泰顺县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对这29人批准逮捕。

固原市公安局副局长蒲怀礼说,不同于其他电信诈骗案,这一案件的一个新特点是诈骗团伙将传销与诈骗结合。团伙成员大多是以传销模式吸收加入,已加入的成员又欺骗自己的亲朋好友加入。团伙内部等级森严,分为总经理、经理、主任、主管、业务员等层级。底层业务员诈骗所得用来向上线认购所谓的“产品”,认购达到一定数量后即可升级成为“上线”。

□ 本报通讯员 杨继划

30岁的林先生在某知名婚恋网站看到一名自称“曾艺”的女网友发布了交友信息,便主动添加了对方的微信,认识后两人迅速确立恋爱关系。不到一个月,曾艺多次向林先生要钱,说她会到泰顺见林先生,让他给路费。十分想见“女友”的林先生立马给曾艺转了500元。第二天,曾艺给林先生发了一个定位,位置显示在苍南,即泰顺邻县,并对林先生说再发500元红包,她就会来泰顺见他。这之后,林先生还通过网络贷款以满足曾艺不断提出的借钱要求。

目前,案件的审讯、追赃等工作正在进行中。

亚洲必赢,本想通过网络寻找另一半,不料手机那头的美女竟是男儿身,以生病、路费等各种理由要钱。更令人想不到的是,不少受害人最终竟加入了诈骗团伙。近日,浙江省温州市公安局龙湾分局通报成功打掉一网络交友诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人149人,扣押涉案手机200余部,涉案金额达150多万元。

就这样,林先生先后被骗16000多元。一个月后,实在筹不到钱的林先生发现自己被对方删除微信并拉黑了,这时林先生才明白自己被骗,于是立马报警。

一起普通案件牵出连环诈骗案

遭遇“曾艺”毒手的受害者不止林先生一人,浙江绍兴的姚先生也遭遇了相同的套路。

2017年7月25日,温州市公安局龙湾分局海滨派出所接到群众报警,受害人彭某称自己前段时间在网上交一微信号为“阳光不烦微风正好”的女网友做男女朋友,被骗6000多元。

姚先生通过婚恋交友网站认识了“曾艺”,本来说好见面,对方却要姚先生给她转钱来证明是否爱她,并承诺不会花姚先生的钱,等见面后还会带姚先生见自己的父母。老实的姚先生陆续给对方转了4万元,直到联系不上对方,才发现自己被骗。

彭某说,双方交往一段时间后,对方称需要路费才能来温州与他比翼双飞,因为见女朋友心切,他随即用微信红包的方式给对方汇去725元,但没有想到,对方收到钱后,又说自己生病住院需要医药费,他又通过微信红包给她汇去5465元,结果被对方拉黑,共损失约6190元。

令人震惊的是,经调查,林先生和姚先生交往的女网友“曾艺”根本不是女性,而是一个男人,名叫邵宇。他的背后是一个有组织的传销式婚恋网络诈骗团伙。

接到报警后,龙湾警方迅速开展侦查,通过作案手法分析和串并案,警方发现此案系以交友形式进行跨地区诈骗的通讯网络诈骗案件。

这个诈骗团伙成员大部分都是男性,成员基本为90后甚至95后,他们长期利用网络实施诈骗,由成员伪装成女性,通过婚恋网站添加男性为好友,经过微信、QQ聊天骗取对方的信任,假意与对方发展成为男女朋友关系,如果对方怀疑就让团伙中的女性成员与之视频。其间,诈骗团伙成员则以各种理由骗取对方钱财,有的关系好一点,就骗对方到位于山东省莱阳市的作案窝点见面,将被害人拉入团队成为新的成员。

警方分批次打掉百人诈骗团伙

据悉,这一诈骗团伙采取传销式经营模式进行管理,内部建立了一套完整的管理体系,从上至下分别设置总监、经理、课代表、科长、业务员五个层级,成员靠发展相应数量的下线来逐级晋升。这一团伙以“家庭”为活动单位,一个“家庭”由5至10人组成,内部制定了严格的纪律,比如成员外出必须有人陪着,不允许单独外出,见到层级高的“领导”必须鞠躬,“家庭”成员之间不准交流“业绩”,不能喝酒打架,每天都有主管传授交友诈骗心得和经验等。加入团伙前必须要考试,合格后才能进入团伙工作。

对于新型通讯网络诈骗犯罪,及时打击就是最好的防范。龙湾警方对此案高度重视,由区委常委、公安局局长黄挺义靠前指挥,抽调派出所、刑警、网安、法制等警力成立打击新型网络交友诈骗团伙专案组开展侦查。2017年9月22日,专案组在陕西宝鸡捣毁一个诈骗窝点,打掉33人的新型网络诈骗团伙。

当受害人被忽悠去见所谓的“女友”时,诈骗团伙会提前安排一名女性成员与其见面,然后将这名受害人先带去吃喝玩乐,让其放松警惕后便没收其身份证和随身物品,再将其带至团伙中的某个“家庭”,让团队成员谎称他们有个公司,是从事电子商务、销售保健品工作的,说服受害人加入团队,并交纳5900元的“入会费”,受害人被说动加入后就慢慢教受害人以同样的方法“拉人头”或者诈骗钱款。

2018年年初,专案组在对该案后续侦查时发现,该团伙大部分成员已转移到湖北省荆州市继续作案,他们的作案手法和组织模式与陕西宝鸡团伙如出一辙。

在已抓获的犯罪嫌疑人中,有不少原本是受害人,但在加入诈骗团伙之后被洗脑,认为通过这种手段可以“发家致富”,于是积极、努力工作。甚至还有人花光积蓄购买该团伙虚构的产品,只为升级为“科长”,管理自己的团队,获得更高的提成。然而,即使是科长级别的成员,在团队两三年间都不曾拿过“工资”。

随后,龙湾警方在温州市反诈中心的支持下,安排警力前往湖北荆州进行侦查,成功摸清了该诈骗团伙的多个落脚点。2018年5月3日,专案组联合当地派出所对3个窝点的不法分子进行抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人44名。

令人费解的是,许多成员在团队中待了两三年甚至更久的时间,既没有拉到人头也没有骗到多少钱款,只是在团队中给其他成员做饭干家务,却一直不愿逃跑或离开。

5月14日,专案组再接再厉,继续抽调60余名警力前往湖北省荆州市开展统一收网行动,又抓获72名犯罪嫌疑人,成功捣毁该网络交友诈骗团伙。5月16日,由龙湾分局副局长吕杰带队的专案组历时17个小时行程2000余公里,成功将犯罪嫌疑人押解回温州。

“因为心里很复杂,想走又不想走,想走是因为大家做的事情都是诈骗,不想走是因为这里过的很安逸,有人管吃管住。”21岁的犯罪嫌疑人朱某说。

诈骗团伙实行洗脑行骗

经查,这一团伙成员的日常工作就是在网络上跟人聊天,没事的时候一起打游戏,团队里的人轮流做家务、煮饭烧菜等,真的像在“过日子”,几乎不用考虑生活的压力。然而,做人不能没有底线,一旦触碰法律底线,迟早要为自己的贪婪和无知付出代价。

经查,该网络交友诈骗团伙打着广州姬珮斯化妆品有限公司的幌子,招募大量云南曲靖籍人员,在陕西宝鸡、湖北荆州通过手机QQ、微信等途径,假冒女性身份与受害人进行网络交友,取得信任后以各种理由骗取财物。

据办案民警介绍,该团伙以公司模式运作,以传销方式管理。团伙层级分为业务员、主管、主任、经理、总经理五级,相对应有不同提成标准和晋升要求,要达到相应的级别必须发展一定数量的下线。

他们的居住环境很差,都是租住在不到20平方米房子内,男女各分开一个房间集中吃住,还有一个是他们学习培训的房间,里面有目标口号和行骗教程。这些团伙成员已经完全被洗脑,他们虽然每天只吃土豆和白菜,但均认为自己吃着世界上营养价值最高的东西,而且有“家人们的陪伴”很幸福。

该团伙作案手法是,团伙成员各自以女性或者男性冒充女性,通过网络交友平台主动加他人为好友,在网络聊天骗取受害人信任后,谎称要做其女朋友,以充话费、看病、需要路费等形式实施诈骗,作案成功后将对方拉黑或者删除。

团伙成员既是施骗者又是受害人

据悉,该团伙成员大都是施骗者又是受害人,都是在网上认识,上家以“姬佩诗”化妆品公司为幌子,以介绍工作为由,骗求职者到作案地点。当求职者到当地后,该团伙就没收其身边的财物、身份证件和手机,对其进行洗脑式培训,然后一起实施诈骗。

“我就在网恋‘女友’的怂恿下辞职过来了。”据犯罪嫌疑人张某交代,他被所谓的洋房、豪车所吸引,逐渐从受害人转变为嫌疑人,甚至到了案发后,他都不知道当初和他聊天交友的是男还是女。

民警介绍,该案中的犯罪嫌疑人大多是90后或者00后,年龄最小的才16岁。25岁的张某是团伙中某窝点的“主任”,负责团队管理与培训,实则维系团伙运作、传授诈骗手法与经验。可是一开始,张某也是被骗拉拢入伙,取得了“组织”信任、晋升了层级,随后成为团伙骨干成员。

为了成功骗到对方,团伙甚至准备了行骗“教程”,记录了“洗脑”内容和行骗技巧,包括如何带“新人”、聊天中的谈话技巧、如何慌称看病或出车祸等骗人理由、邀约前要准备哪些话题、接到受害人电话时要把握哪些原则……

目前,该团伙149名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件正在进一步查办中。

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